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西班牙一华商成功洗脱400万欧元偷漏税罪名起诉

  中新网11月12日电 据西班牙《欧华报》报道,日前,Badalona一华商在巴塞罗那启盟律师事务所戚丽丹律师的帮助下,成功洗脱了税务局对他偷漏税400万欧元共七条经济犯罪的起诉。

  据介绍,2010年该华商位于Badalona仓库区所的批发店里,遭到警察和税务部门的突击检查。稽查人员对批发店所有货物拍照、开箱检查,还将办公桌上的所有文件,电脑数据封存、拷贝,甚至连垃圾桶的废纸都不放过。

  一年后,该案件转交法院,立为经济案件。检察官以七条经济罪名起诉了这家华人企业的负责人以及公司有关人员。检察官对本案当事人的主要指控在于,本案当事人的银行账户在涉案期间均出现了大量的资金流转,因此认为他们进行了偷逃税款的犯罪行为,涉案金额高达四百万欧元左右。

  如果该案件成立,当事人不仅面临巨额的罚款,还有可能被判至少15年的牢刑,因此案件对当事人造成的心理压力非常大。据案件当事人表示,这起案件不仅给他的经济和精神都造成巨大伤害。在打官司的三年期间,他们不敢从事大的贸易,只能做一些小生意维持生计。由于害怕,甚至不敢使用自己名字,如手机卡只用充值,一张打完了就再买来一张充值等等,更不敢去买房买车了。

  据启盟律师事务所介绍,事务所接受当事人的委托后,就七条经济罪起诉展开了紧张积极的辩护工作,经过长达3年的调查、取证和两次上诉,法院接受戚丽丹律师为该华商所做的无罪辩护,检察官也表示不予起诉。至此该华商七条罪状已全部洗清,也不用接受罚款。

  戚律师接受记者采访时介绍,我们并通过大量的调查、取证,逐一研究了当事人口供和税务局提交的证据,发现了本案的突破口。该案中税务局所提供的银行帐户大量资金流转,都是从涉案本人的帐户上走,不是从公司的帐户上走,虽然有些资料能把银行资金流转牵扯到税收上,但由于税务局前期没有查他们个人所得税,现在再查因为时间有效期已过,不能再予追究。因此可以说检察官与税务部门并未有足够的证据来证明这位华商犯罪。

  戚律师同时表示,“法律最讲究证据的,西班牙作为法制国家,如果证据不足就无法进行起诉。”因此,在辩护阶段,我们着重从证据是否充足上来驳倒控方,通过与公司商业往来的其他公司证据,证明了案件中大量资金流动属于合法的范围,逐一推翻了检方的所有控诉。(郑正军)